Правозащитники считают, что аферу раскрыл московский аудитор Сергей Магнитский, поплатившийся за это жизнью.
Афера, в которой федеральная прокуратура США обвиняет группу российских чиновников, а российские власти - инвестиционный фонд Hermitage Capital и его хозяина, британского бизнесмена Уильяма Браудера, на которого работал Магнитский, принесла 5,4 млрд рублей, или 230 млн долларов.
Компании Prevezon якобы отмыли из этой суммы около 3 млн долларов, потраченных на приобретение престижной недвижимости на Манхэттене.
Компании принадлежат российскому бизнесмену Денису Кацыву, сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва, который, по утверждению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, предлагал сотрудничать с ФБР в обмен на снятие претензий к компаниям сына. Кацыв-старший эти утверждения отрицает.
Отстранение Baker & Hostetler и ее адвоката Москоу, в прошлом известного федерального прокурора, связано с тем, что в сентябре 2008 года Hermitage, работавший тогда в России, нанял Москоу для того, чтобы, как говорится в судебных документах, "собирать доказательства для защиты Hermitage в России".
Другая задача Москоу состояла в том, чтобы "заинтересовать правительство США в расследовании аферы и возврате полученных посредством нее барышей".
Baker & Hostetler и Москоу представляли фонд Браудера в течение 9 месяцев, после чего он нанял других адвокатов. Как говорится в решении апелляционного суда, в период работы на Hermitage, за которую им было выплачено 200 тыс. долларов, Москоу и его коллеги получали от нанимателя закрытые документы, относящиеся к указанной налоговой афере, и участвовали в разработе стратегии на тот случай, если Браудера и его фонд привлекут к суду в России.
Наконец, Москоу и Со составили 25-страничный документ, в котором излагали подробности этой аферы примерно так, как они выглядят сейчас в иске американской прокуратуры к компаниям Кацыва. Документ этот засекречен, но из вышесказанного следует, что тогда адвокаты отстаивали в нем невиновность Hermitage и винили в афере российских чиновников.
Понятно, что Браудер и его фонд, которые в нью-йоркском иске против Prevezon не участвуют, но сильно заинтересованы в его исходе, с самого начала негодовали, что та же адвокатская контора и тот же Москоу теперь защищают противоположную сторону, и вместе с прокуратурой требовали, чтобы они были отстранены от этой тяжбы.
Федеральный судья Томас Гризе, которому прокурорский иск против Prevezon достался еще в 2013 году, ответил серией решений, то отстранявших адвокатов от дела, то допускавших их к нему снова.
В последний раз Hermitage ходатайствовал о дисквалификации Москоу и его конторы 15 декабря прошлого года, за три недели до начала рассмотрения дела по существу. Фонд Браудера подчеркивал, что Baker & Hostetler собирается строить защиту на версии о виновности Hеrmitage в налоговой афере в России, то есть "атаковать своего бывшего клиента".
Кончилось тем, что Гризе отложил начало процесса и постановил допустить Baker & Hostetler к защите компаний Дениса Кацыва, объяснив, что былая работа конторы на Hermitage не имеет значения и что Браудер ошибочно обвиняет Москоу в том, что тот "переметнулся на другую сторону".
По словам судьи, прокуратура обвиняет Prevezon не в налоговой афере в России, а лишь в отмывании части барышей, которые она принесла. "Hermitage в этой тяжбе лишь зритель, - писал Гризе. - Он не является стороной в этом иске, и его права не поставлены на карту".
Фонд Браудера опротестовал решение Гризе в апелляционном суде, который сейчас заставил судью его отменить и отстранить бывших адвокатов Браудера от дела. На это потребовалось 10 месяцев, но американская Фемида нетороплива.
"Hermitage - это не "зритель", - говорится в 37-страничной резолюции апелляционного суда. - Он, вполне возможно, является жертвой".
Суд отметил, что, работая на Hermitage, Москоу, по его собственному признанию, затребовал банковские ведомости и другие документы, чтобы зашищать с их помощью фонд в случае, если его привлекут к суду в России. Теперь же, работая на Prevezon, Москоу и его коллеги намереваются изображать Hermitage не жертвой налоговой аферы, а ее виновником.
Если допустить Baker & Hostetler к данной тяжбе, это может подорвать принцип конфиденциальности сношений адвокатов со своими подзащитными, заключил апелляционный суд.
Пока неясно, что предпримут теперь отстраненные адвокаты. В любом случае кацыевские компании Prevezon без защитников не останутся.
Их также представляет известнейшая юридическая контора Debevoise & Plimpton, в которой Prevezon защищает бывший старший судья того же федерального суда и бывший министр юстиции США Майкл Мукейси, чей отец родился под Барановичами с белорусской фамилией Мукосей и эмигрировал в США в 1921 году.
